Сообщение о существенном факте
о проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня,
а также об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Коммерческий банк «Ренессанс Кредит» (Общество с ограниченной ответственностью)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 115114, г. Москва, Кожевническая улица, д.14.
1.4. ОГРН эмитента 1027739586291
1.5. ИНН эмитента 7744000126
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03354-B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rencredit.ru
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9068
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) «13» февраля 2023 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Вид: о проведении заседания Совета директоров КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) и его повестке дня, а также об отдельных принятых решениях.
2.2. Повестка дня:
1. Об Отчете о проведении стресс-тестирования ликвидности КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) на 01.01.2023г.
2. Об Отчете о проведении стресс-тестирования рыночного риска КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) на 01.01.2023г.
3. Об Отчете о проведении стресс-тестирования кредитного риска контрагента КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) на 01.01.2023г.
4. Об Отчете о проведении стресс-тестирования процентного риска КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) на 01.01.2023г.
5. Об Отчете о проведении стресс-тестирования кредитного портфеля КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) на 01.01.2023г.
6. Об Отчете о проведении стресс-тестирования операционного риска КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) на 01.01.2023г.
7. Об Отчете о влиянии результатов стресс-тестирования на достаточность капитала КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) на 01.01.2023г.
8. Об Отчете о значимых рисках, о размере капитала и результатах оценки достаточности капитала КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) на 01.01.2023г.
9. Об Отчете о выполнении обязательных нормативов КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) на 01.01.2023г.
10. Об Отчете о проведении стресс-тестирования риска концентрации КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) на 01.01.2023г.
11. Об Отчете о результатах выполнения ВПОДК КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) за 2022 год.
12. Об Отчетности ПВР КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) на 31.12.2022г. (за 4-й квартал 2022 года).
13. О Годовом отчете о результатах реализации «Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» по состоянию на 01 января 2023 года.
2.3. Кворум заседания Совета директоров Банка и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум для проведения заседания имеется. Решения приняты единогласно.
2.4. Решения, принятые Советом директоров:
1. Принять к сведению Отчет о проведении стресс-тестирования ликвидности КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) на 01.01.2023г. в соответствии с Приложением № 1 к протоколу заседания Совета директоров Банка.
2. Принять к сведению Отчет о проведении стресс-тестирования рыночного риска КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) на 01.01.2023г. в соответствии с Приложением № 2 к протоколу заседания Совета директоров Банка.
3. Принять к сведению Отчет о проведении стресс-тестирования кредитного риска контрагента КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) на 01.01.2023г. в соответствии с Приложением № 3 к протоколу заседания Совета директоров Банка.
4. Принять к сведению Отчет о проведении стресс-тестирования процентного риска КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) на 01.01.2023г. в соответствии с Приложением № 4 к протоколу заседания Совета директоров Банка.
5. Принять к сведению Отчет о проведении стресс-тестирования кредитного портфеля КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) на 01.01.2023г. в соответствии с Приложением № 5 к протоколу заседания Совета директоров Банка.
6. Принять к сведению Отчет о проведении стресс-тестирования операционного риска КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) на 01.01.2023г. в соответствии с Приложением № 6 к протоколу заседания Совета директоров Банка.
7. Принять к сведению Отчет о влиянии результатов стресс-тестирования на достаточность капитала КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) на 01.01.2023г. в соответствии с Приложением № 7 к протоколу заседания Совета директоров Банка.
8. Принять к сведению Отчет о значимых рисках, о размере капитала и результатах оценки достаточности капитала КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) на 01.01.2023г. в соответствии с Приложением № 8 к протоколу заседания Совета директоров Банка.
9. Принять к сведению Отчет о выполнении обязательных нормативов КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) на 01.01.2023г. в соответствии с Приложением № 9 к протоколу заседания Совета директоров Банка.
10. Принять к сведению Отчет о проведении стресс-тестирования риска концентрации КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) на 01.01.2023г. в соответствии с Приложением № 10 к протоколу заседания Совета директоров Банка.
11. Принять к сведению Отчет о результатах выполнения ВПОДК КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) за 2022 год в соответствии с Приложением № 11 к протоколу заседания Совета директоров Банка.
12. Принять к сведению Отчетность ПВР КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) на 31.12.2022г. (за 4-й квартал 2022 года) в соответствии с Приложением № 12 к протоколу заседания Совета директоров Банка.
13. Принять к сведению Годовой отчет о результатах реализации «Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» по состоянию на 01 января 2023 года в соответствии с Приложением № 13 к протоколу заседания Совета директоров Банка.
2.5. Дата проведения заседания Совета директоров: 13.02.2023 г.
2.6. Дата составления и номер протокола Совета директоров: 13.02.2023 г., № ВД-230213/002С
3. Подпись
3.1. Заместитель Председателя Правления,
Старший Вице-президент,
Директор Правового департамента
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)
Доверенность № 7-20 от 20.01.2021 г.
С.Б. Королёв
(подпись)
3.2. Дата «13» февраля 2023 г.
М.П.